TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

Training Kejahatan Money Laundering

Training Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang

agenda training kejahatan money laundering

OVERVIEW :
Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

WAJIB DIIKUTI OLEH :
1. Pimpinan Cabang/ Capem
2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
3. Auditor
4. Legal
5. Manajemen Risiko
6. Customer Service
7. Teller

OUTLINE TRAINING
1. Kejahatan Money Laundering
a.      Pengertian Money Laundering
b.      Hakekat Money Laundering
c.       Modus operandi Money Laundering
d.      Aspek Money Laundering
e.      Undang-undang Pencucian Uang
f.        Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010

2. Bank sebagai sarana pencucian uang
a.      Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
·         Hakikat transaksi
·         Transaksi tunai
·         Transaksi usaha
·         Transaksi keuangan yang perlu dicermati
·         Transaksi keuangan yang mencurigakan
·         Dasar hukum penghentian sementara
b.      Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
c.       Customer Due Diligent pemblokiran
d.      Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
e.      Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang

3.  Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
a.      Tahapan Operasional Money Laundering
·         Placement
·         Layering
·         Integration
b.      Metode Pencucian Uang
·         Transaksi Legal
·         Transaksi Jual Beli
·         Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
c.       Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
d.      Pola pencucian uang di Indonesia

FASILITATOR :
Ir. Gatot Iswantoro, SH. MH, beliau berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidang konsultan perbankan dan lembaga keuangan lainnya baik perbankan milik pemerintah ataupun swasta nasional, lembaga-lembaga yang telah di berikan pelatihan antara lain Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD), Beberapa Perusahaan Industri di Daerah Tangerang, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang, dan lain-lain, saat ini beliau sering diminta menjadi lawyer untuk kasus-kasus perbankan. Beliau juga berperan serta dalam pembuatan logo Bank Sulawesi Utara, beberapa kali sebagai Nara Sumber dalam dialog  acara Kopi Kita (RRI Nusantara II Yogyakarta) dengan topik masalah Hukum dan Pancasila. Modul-modul yang dibuat dan dijadikan materi pelatihan, Good Corporate Governance (GCG), Grafonomi (untuk para Pelaksana), Kepemimpinan Dengan Hati Nurani, Grafonomi-Plus (Untuk Para Eksekutif), Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum Perkreditan, Bersikap Tindak dan Berpola
Pikir Secara Hukum, Aspek Hukum Bisnis Dalam Ekonomi Global, Sugesti Diri Untuk Pengembangan Diri Dan Berpikir Positif, Analisis Permasalahan Hukum Dalam Dunia Perbankan, Relaksasi-Meditasi dan Hipnosis, dan lain-lain. Serta telah membuat buku dan dipublikasikan antara lain Hukum Perjanjian Dalam Perbankan, Gugatan “Class Action” Dalam Kasus Lingkungan, Aspek Hukum Bisnis Dalam Ekonomi Global, Analisa Kejahatan Perbankan dan lain-lain

Jadwal Pelatihan Agenda Training 2021:

Jadwal Pelatihan agendatraining Tahun 2021 :

  • 19-20 Januari 2021
  • 16-17 Februari 2021
  • 16-17 Maret 2021
  • 20-21 April 2021
  • 18-19 Mei 2021
  • 15-16 Juni 2021
  • 20-21 Juli 2021
  • 17-18 Agustus 2021
  • 21-22 September 2021
  • 19-20 Oktober 2021
  • 16-17 November 2021
  • 21-22 Desember 2021

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda dengan catatan kuota peserta minimum 2 (dua) peserta terpenuhi. agenda pelatihan tindak pidana pencucian uang dan peranan bank untuk mencegahnya

 

Biaya dan Lokasi Pelatihan : agenda training kejahatan money laundering terbaru

Lokasi : agenda training bank sebagai sarana pencucian uang terbaru

· Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.

· Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel.

· Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel .

· Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .

· Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel .

· Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .

· Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel .

Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan. agenda pelatihan kejahatan money laundering

 

Investasi Pelatihan Agenda Training : agenda training bank sebagai sarana pencucian uang

1. Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

2. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan Agenda Training : agenda training ruang lingkup pencucian uang dalam uu no 8 tahun 2010

1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)

2. FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .

3. Module / Handout

4. FREE Flashdisk .

5. Sertifikat

6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training) .

7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner.

9. Souvenir .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tanyakan pada kami ?

Kami di sini untuk membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik di bawah untuk memulai obrolan.

Marketing

Vivi

Online

Vivi

Hai, tanyakan pada kami ? 00.00