TRAINING PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH

Training Persyaratan Peraturan & Undang-Undangan

Training Hubungan Perbankan Koresponden

agenda training persyaratan peraturan & undang-undangan

Latar Belakang

Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

Outline Training Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah:

* Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
+ Kewajiban mengimplementasikan PMN
+ Tanggung jawab dalam implementasi PMN
+ Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
+ Anti pencucian uang dan toleransi risiko
+ Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
+ Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

* PMN- Nasabah Baru
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undang
+ Identifikasi Nasabah baru
+ Verifikasi Nasabah baru
+ Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

* PMN- Nasabah yang telah ada
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Pengkinian nasabah yang telah ada

* PMN- Walk in Customer
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
+ Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

* PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Apa yang disebut profil nasabah
+ Kiat dan cara
+ PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

* PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Apakah perbankan koresponden
+ Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
+ Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

* PMN- Pelatihan & Kesadaran
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Membangun kesadaran : Kiat & Cara
+ Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

* Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
+ Contoh Red Flag
+ Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

* Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Kiat & Cara

* Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Definisi transaksi keuangan secara tunai
+ Identifikasi dan pelaporan CTR

* Teknologi Informasi
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ TI sebagai perangkat pemantauan

* Pencatatan dan Penyimpanan Data

Workshop Leader:

TEAM TRAINER

Jadwal Pelatihan agendatraining Tahun 2021 :

  • 19-20 Januari 2021
  • 16-17 Februari 2021
  • 16-17 Maret 2021
  • 20-21 April 2021
  • 18-19 Mei 2021
  • 15-16 Juni 2021
  • 20-21 Juli 2021
  • 17-18 Agustus 2021
  • 21-22 September 2021
  • 19-20 Oktober 2021
  • 16-17 November 2021
  • 21-22 Desember 2021

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda dengan catatan kuota peserta minimum 2 (dua) peserta terpenuhi. agenda pelatihan prinsip-prinsip mengenal nasabah

 

Biaya dan Lokasi Pelatihan : agenda training persyaratan peraturan & undang-undangan terbaru

Lokasi : agenda training hubungan perbankan koresponden terbaru

· Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.

· Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel.

· Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel .

· Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .

· Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel .

· Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .

· Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel .

Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan. agenda pelatihan persyaratan peraturan & undang-undangan

 

Investasi Pelatihan Agenda Training : agenda training hubungan perbankan koresponden

1. Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

2. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan Agenda Training : agenda training panduan mengenal nasabah

1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)

2. FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .

3. Module / Handout

4. FREE Flashdisk .

5. Sertifikat

6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training) .

7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner.

9. Souvenir .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tanyakan pada kami ?

Kami di sini untuk membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik di bawah untuk memulai obrolan.

Marketing

Vivi

Online

Vivi

Hai, tanyakan pada kami ? 00.00