TRAINING PENANGANAN KASUS KEPATUHAN DI BANK
Deskripsi
Kasus ketidakpatuhan di perbankan dapat menyebabkan denda miliaran dolar dan kerusakan reputasi. Regulasi seperti Basel III, GDPR, dan Anti-Money Laundering (AML) semakin ketat untuk memastikan kepatuhan bank. Lembaga keuangan global telah menghadapi sanksi besar akibat pelanggaran peraturan kepatuhan. Penggunaan teknologi kepatuhan (RegTech) membantu mengotomatisasi pemantauan transaksi mencurigakan. Bank perlu membangun budaya kepatuhan agar seluruh karyawan memahami dan menerapkan aturan yang berlaku.
Pelatihan ini memberikan wawasan mendalam tentang cara menangani dan mencegah kasus ketidakpatuhan di bank. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas penerapan sistem pemantauan kepatuhan, teknik pelaporan yang efektif, serta peran teknologi dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran regulasi. Peserta akan mempelajari strategi mitigasi risiko, proses investigasi kasus kepatuhan, serta pendekatan hukum dan regulasi untuk memastikan kepatuhan operasional dalam institusi perbankan.
Pelatihan yang membahas mengenai penanganan kasus kepatuhan di bank tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Menganalisis risiko ketidakpatuhan di sektor perbankan
- Menyusun strategi penanganan kasus kepatuhan
- Mengembangkan sistem monitoring untuk mencegah pelanggaran
- Memahami regulasi terbaru dalam industri perbankan
- Meningkatkan koordinasi dengan otoritas keuangan
Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai penanganan kasus kepatuhan di bank.
Materi
- Prinsip kepatuhan dalam industri perbankan
- Identifikasi dan analisis pelanggaran kepatuhan
- Regulasi dan standar kepatuhan perbankan
- Proses investigasi kasus kepatuhan
- Manajemen risiko hukum dan sanksi regulator
- Penggunaan teknologi dalam kepatuhan perbankan
- Best practice dalam mitigasi risiko kepatuhan
- Studi kasus pelanggaran kepatuhan bank global
- Audit internal dan pengawasan kepatuhan
- Pengelolaan hubungan dengan regulator dan otoritas keuangan
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih jadwal, tempat dan harga serta informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Sasaran Peserta Training
Training ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pejabat kepatuhan perbankan
- Auditor internal dan eksternal bank
- Manajer risiko perbankan
- Regulator dan pengawas keuangan
- Konsultan hukum perbankan
Metode Pelatihan
Pelatihan ini disampaikan melalui metode yang interaktif dan aplikatif, menggabungkan pemaparan materi oleh instruktur berpengalaman, diskusi kelompok untuk mendalami konsep, serta simulasi dan studi kasus yang memungkinkan peserta memahami penerapan langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh wawasan teoretis tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Jadwal Agenda Training 2025
- Batch 1 : 22 – 23 Januari 2025
- Batch 2 : 19 – 20 Februari 2025
- Batch 3 : 5 – 6 Maret 2025
- Batch 4 : 23 – 24 April 2025
- Batch 5 : 21 – 22 Mei 2025
- Batch 6 : 18 – 19 Juni 2025
- Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
- Batch 8 : 20 – 21 Agustus 2025
- Batch 9 : 24 – 25 September 2025
- Batch 10 : 22 – 23 Oktober 2025
- Batch 11 : 19 – 20 November 2025
- Batch 12 : 17 – 18 Desember 2025
Lokasi Training
- Jakarta : Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.
- Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel.
- Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel.
- Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel.
- Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel.
- Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions.
- Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel.
Fasilitas Training
- Module / Handout Training
- FREE Flashdisk
- Sertifikat Training
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
*Silabus Training ini dibuat oleh Adelina Sarah S sebagai Content Writer yang telah berkontribusi pada website agenda-training.com sejak tahun 2025.