TRAINING HUKUM KEUANGAN DALAM MENANGANI ISU PENYALAHGUNAAN DANA DAN INVESTASI

TRAINING HUKUM KEUANGAN DALAM MENANGANI ISU PENYALAHGUNAAN DANA DAN INVESTASI

Deskripsi

Kasus penyalahgunaan dana dan investasi ilegal terus meningkat dengan modus operandi yang semakin kompleks. Regulasi seperti Sarbanes-Oxley Act dan FATF semakin menekan lembaga keuangan untuk menerapkan sistem pemantauan ketat. Bank dan perusahaan investasi wajib menerapkan prosedur due diligence yang ketat sebelum menyalurkan dana ke pihak ketiga. Kejahatan keuangan seperti insider trading, skema ponzi, dan pencucian uang dapat merusak stabilitas sistem keuangan global.

Pelatihan ini membahas aspek hukum keuangan dalam menangani kasus penyalahgunaan dana dan investasi ilegal. Selain itu, pelatihan ini akan mengulas metode pelacakan aliran dana, identifikasi tanda-tanda transaksi mencurigakan, serta langkah-langkah penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan keuangan. Peserta akan mempelajari teknik investigasi forensik keuangan, regulasi hukum yang berlaku, serta strategi pencegahan melalui sistem kepatuhan dan due diligence yang efektif.

Pelatihan yang membahas mengenai hukum keuangan dalam menangani isu penyalahgunaan dana dan investasi tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

1. Memahami hukum keuangan terkait penyalahgunaan dana
2. Mengidentifikasi dan mencegah praktik investasi ilegal
3. Mengembangkan strategi kepatuhan terhadap regulasi keuangan
4. Meningkatkan kemampuan investigasi keuangan forensik
5. Menerapkan due diligence untuk mencegah kejahatan keuangan

Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai hukum keuangan dalam menangani isu penyalahgunaan dana dan investasi.

Materi 

1. Hukum keuangan dan regulasi anti-penyalahgunaan dana
2. Investigasi forensik keuangan dalam mendeteksi pelanggaran
3. Teknik identifikasi transaksi mencurigakan
4. Pencegahan pencucian uang dan skema investasi ilegal
5. Regulasi perbankan dan investasi global
6. Due diligence dalam transaksi keuangan dan investasi
7. Audit kepatuhan dan pengawasan dana investasi
8. Studi kasus penyalahgunaan dana dan investasi ilegal
9. Teknologi pendukung dalam investigasi keuangan
10. Pengelolaan hubungan dengan regulator dan otoritas hukum

Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih jadwal, tempat dan harga serta informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.

Sasaran Peserta Training

Training ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Konsultan hukum keuangan
• Pejabat kepatuhan dan regulator keuangan
• Manajer risiko perbankan dan investasi
• Auditor forensik keuangan
• Pengacara spesialis keuangan dan perbankan

Metode Pelatihan

Pelatihan ini disampaikan melalui metode yang interaktif dan aplikatif, menggabungkan pemaparan materi oleh instruktur berpengalaman, diskusi kelompok untuk mendalami konsep, serta simulasi dan studi kasus yang memungkinkan peserta memahami penerapan langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh wawasan teoretis tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Jadwal Agenda Training 2026

• Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
• Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
• Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
• Batch 4 : 8 – 9 April 2026
• Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
• Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
• Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
• Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
• Batch 9 : 9 – 10 September 2026
• Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
• Batch 11 : 4 – 5 November 2026
• Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Lokasi Training

1. Jakarta : Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.
2. Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel.
3. Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel.
4. Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel.
5. Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel.
6. Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions.
7. Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel.

Fasilitas Training 

1. Module / Handout Training
2. FREE Flashdisk
3. Sertifikat Training
4. FREE Bag or backpack (Tas Training)
5. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

*Silabus Training ini dibuat oleh Adelina Sarah S sebagai Content Writer yang telah berkontribusi pada website agenda-training.com sejak tahun 2025.