TRAINING KEPATUHAN DAN REGULASI ANTI PENCUCIAN UANG DI PERBANKAN

TRAINING KEPATUHAN DAN REGULASI ANTI PENCUCIAN UANG DI PERBANKAN

Deskripsi

Kasus pencucian uang kerap melibatkan sistem perbankan sebagai media utama. OJK dan PPATK telah memperkuat pengawasan dan mewajibkan pelatihan berkala terkait anti-pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT). Kegagalan bank dalam menerapkan kebijakan APU-PPT dapat berujung pada denda besar dan penurunan reputasi. Di Indonesia, regulasi ini telah menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian tingkat kepatuhan lembaga keuangan.

Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam meningkatkan keterampilan di bidang ini? Jika iya, pelatihan ini hadir untuk membantu Anda menemukan solusi yang tepat, praktis, dan aplikatif.

Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas lembaga keuangan dalam menghadapi risiko pencucian uang. Peserta akan diajak memahami regulasi nasional dan standar internasional, serta teknik deteksi dini dan pelaporan transaksi mencurigakan. Pelatihan ini dilengkapi dengan simulasi kasus dan penyesuaian SOP lembaga agar lebih patuh dan tanggap terhadap potensi pelanggaran.

Pelatihan yang membahas mengenai kepatuhan dan regulasi anti pencucian uang di perbankan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman APU dan PPT
2. Menyesuaikan kebijakan internal dengan regulasi OJK
3. Mengidentifikasi dan menganalisis transaksi mencurigakan
4. Menyusun laporan kepada PPATK dengan benar
5. Menguatkan sistem pengawasan internal bank

Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai kepatuhan dan regulasi anti pencucian uang di perbankan.

Materi 

1. Dasar Hukum APU dan PPT di Indonesia
2. Peran OJK, PPATK dan Lembaga Pengawas
3. Identifikasi Transaksi Mencurigakan
4. Teknik Pelaporan dan Dokumentasi Wajib
5. Sistem Pengawasan Internal dan Due Diligence
6. Red Flags dalam Transaksi Keuangan
7. Pengenalan Profil Risiko Nasabah
8. Kode Etik dan Tanggung Jawab Pegawai Bank
9. Studi Kasus Kegagalan Kepatuhan Bank
10. Strategi Pencegahan dan Edukasi Internal

Sasaran Peserta Training

Training ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Staf divisi kepatuhan bank
• Analis transaksi dan risiko operasional
• Auditor internal sektor perbankan
• Manajer operasional layanan keuangan
• Konsultan hukum dan kepatuhan perbankan

Metode Pelatihan

Pelatihan ini disampaikan melalui metode yang interaktif dan aplikatif, menggabungkan pemaparan materi oleh instruktur berpengalaman, diskusi kelompok untuk mendalami konsep, serta simulasi dan studi kasus yang memungkinkan peserta memahami penerapan langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh wawasan teoretis tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Instruktur

Training kepatuhan dan regulasi anti pencucian uang di perbankan yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang operasional keuangan.

Instruktur yang mengajar pelatihan regulasi anti pencucian uang ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Agenda Training 2026

• Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
• Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
• Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
• Batch 4 : 8 – 9 April 2026
• Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
• Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
• Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
• Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
• Batch 9 : 9 – 10 September 2026
• Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
• Batch 11 : 4 – 5 November 2026
• Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Lokasi Training

Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :

1. Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel.
2. Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel.
3. Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel.
4. Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions.
5. Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel.

Fasilitas Training 

1. Module / Handout Training
2. FREE Flashdisk
3. Sertifikat Training
4. FREE Bag or backpack (Tas Training)
5. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

Daftarkan diri Anda sekarang dan tingkatkan kompetensi Anda!

*Silabus Training ini dibuat oleh Adelina Sarah S sebagai Content Writer yang telah berkontribusi pada website agenda-training.com sejak tahun 2025.